EspañolInfraestructura de cumplimiento normativo empresarial
VelaFi unifica los rieles de pago tradicionales en fiat y la infraestructura de activos digitales bajo un marco de control multijurisdiccional. Escala tus operaciones de tesorería global con confianza.
Habla con nuestro equipoUn KYC básico no es suficiente. El panorama regulatorio cambia por mercado, por producto y por contraparte. En VelaFi, la inteligencia regulatoria está integrada directamente en nuestra API, no como verificación de última instancia, sino desde el inicio del flujo. Ya sea que liquides en fiat o muevas stablecoins a nivel global, nuestra infraestructura reduce la exposición a riesgos de contraparte y delitos financieros desde la primera transacción.
Los fondos corporativos y los activos de los clientes se mantienen separados. Los fondos en fiat se depositan en cuentas segregadas en instituciones financieras reguladas; los activos digitales se custodian mediante infraestructura MPC.
* Las cuentas segregadas de clientes son distintas de los esquemas de seguro de depósitos bancarios como el FDIC.
El monitoreo de transacciones combina reconocimiento de patrones con análisis de blockchain para detectar actores de alto riesgo, exposición a sanciones y actividad anómala antes de que se complete la liquidación.
Autenticación multifactor, credenciales biométricas y basadas en tokens, y monitoreo continuo de sesiones para proteger las cuentas empresariales contra accesos no autorizados.
VelaFi procesa datos personales y transaccionales conforme a la legislación de protección de datos de cada mercado donde opera. Los datos van cifrados en tránsito y en reposo, el acceso es por rol y queda registrado, y la retención sigue los mínimos regulatorios aplicables.
Ver nuestra Política de Privacidad ↗Documentación disponible para revisiones de proveedores empresariales. Confirma el alcance y disponibilidad de cada credencial con el equipo de cumplimiento de VelaFi.
Nuestro sistema de gestión de seguridad de la información cumple con los requisitos de la norma internacional.
https://trustcenter.velafi.com/
Informe de auditoría independiente que evalúa el diseño y la efectividad operativa de los controles de seguridad, disponibilidad, confidencialidad y privacidad.
Tus activos digitales los custodian proveedores líderes del sector con historial comprobado en seguridad. Se mantienen en cuentas segregadas, separadas de los fondos operativos de VelaFi y de los activos de otros clientes.
Nuestro negocio es proveer servicios de pago. No prestamos, invertimos ni utilizamos tus activos, y no usamos fondos de clientes como apalancamiento. Cada activo digital se mantiene en una relación 1:1: si depositas 1 USDC, mantenemos 1 USDC — sin conversiones ni alteraciones.
Usamos arquitectura de billetera MPC junto con módulos de seguridad de hardware (HSM). Las transacciones en cadena se analizan en tiempo real mediante telemetría blockchain para detectar y reducir exposición a entidades ilícitas o sancionadas.
Como parte de nuestro proceso de Debida Diligencia del Cliente (CDD), las empresas proporcionan documentación de registro corporativo, detalles de beneficiarios finales (UBO), comprobante de domicilio operativo e información sobre volúmenes de transacciones anticipados. Los clientes de alto volumen reciben acompañamiento dedicado de un Especialista en Cumplimiento.
VelaFi automatiza el intercambio de datos de la Travel Rule. Al transferir activos digitales por encima de los umbrales regulatorios globales, los metadatos del originador y el beneficiario se transmiten de forma segura entre VASPs verificados.
Tus activos digitales los custodian proveedores líderes del sector con historial comprobado en seguridad. Se mantienen en cuentas segregadas, separadas de los fondos operativos de VelaFi y de los activos de otros clientes.
Nuestro negocio es proveer servicios de pago. No prestamos, invertimos ni utilizamos tus activos, y no usamos fondos de clientes como apalancamiento. Cada activo digital se mantiene en una relación 1:1: si depositas 1 USDC, mantenemos 1 USDC — sin conversiones ni alteraciones.
Usamos arquitectura de billetera MPC junto con módulos de seguridad de hardware (HSM). Las transacciones en cadena se analizan en tiempo real mediante telemetría blockchain para detectar y reducir exposición a entidades ilícitas o sancionadas.
Como parte de nuestro proceso de Debida Diligencia del Cliente (CDD), las empresas proporcionan documentación de registro corporativo, detalles de beneficiarios finales (UBO), comprobante de domicilio operativo e información sobre volúmenes de transacciones anticipados. Los clientes de alto volumen reciben acompañamiento dedicado de un Especialista en Cumplimiento.
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