银行级资金与数据保护
我们将公司资金与客户资产严格分开。法币资金存放在金融机构开立的独立受保障账户中；数字资产则通过多方计算（MPC）托管基础设施进行保护。
*受保障的客户资金不同于 FDIC 等银行存款保险计划。
企业级合规基础设施
合规与资金安全，
贯穿每一笔交易
VelaFi 在多司法辖区控制框架下，将传统法币支付网络与数字资产基础设施整合于一体，助力企业更有信心地扩展全球财资运营。
立即咨询合规是我们的核心引擎
VelaFi 将合规控制嵌入基础设施，支持法币和数字资产跨境交易，并帮助降低交易对手风险和金融犯罪风险。
多层次反洗钱与筛查
交易监控将模式识别与区块链分析相结合，在结算前识别高风险主体、制裁风险敞口和异常活动。
高级身份验证与系统防护
我们通过多因素身份验证、生物识别、Token 凭证和持续会话监控，帮助保护企业账户，防止未经授权的访问。
数据保护与隐私
VelaFi 按照我们所服务各市场适用的数据保护法律处理个人与交易数据。数据在传输和静态存储时均经过加密；访问权限按角色控制并留有日志；数据保留遵循适用监管要求规定的最低期限。
查看隐私政策 ↗，了解完整详情。监管资质与独立认证
相关文件与监督机制可支持企业供应商审查。请向 VelaFi 合规团队确认各项资质的适用范围和可提供情况。
ISO 27001:2022
我们的信息安全管理体系符合该国际标准的要求。
https://trustcenter.velafi.com/
SOC 2 Type II
我们的独立审计报告评估了与安全性、可用性、保密性及隐私相关控制措施的设计与运行有效性。
牌照与授权
地区
牌照
状态
墨西哥
VASP
✓
阿根廷
VASP/PSP
✓
巴西
VASP
🚀
美国
MSB/MTL
✓
秘鲁
UIF Registration
✓
合作伙伴
常见问题
VelaFi 是否为数字资产提供保险？
您的数字资产由在安全性和可靠性方面拥有良好记录的行业领先托管机构保管。资产存放在独立账户中，与 VelaFi 自有运营资金及其他客户资产相分离。
VelaFi 的业务模式是提供支付服务——我们不会出借、投资或以其他方式使用您的资产，也不会将客户资金用于杠杆操作。VelaFi 持有的每项数字资产均严格按 1:1 保管：我们按您存入的资产类型和数量原样持有，不进行转换或改变其形态。例如，您存入 1 USDC，我们就持有 1 USDC。
VelaFi 如何存储和监控数字资产？
我们采用多方计算（MPC）钱包架构并结合硬件安全模块（HSM）。系统利用实时区块链遥测持续分析链上交易，旨在识别并降低与非法或受制裁实体相关的风险敞口。
企业接入 VelaFi 需要提供哪些资料？
作为客户尽职调查（CDD）流程的一部分，企业需要提供公司注册文件、最终受益所有人（UBO）信息、经营地址证明，以及预计交易量等资料。高交易量客户将获得合规专家提供的专属接入指导。
VelaFi 如何履行跨境“旅行规则”（Travel Rule）义务？
VelaFi 可自动完成“旅行规则”所要求的数据交换。转移超过全球监管门槛的数字资产时，所需的发起方与受益方元数据会在经过验证的 VASP 之间安全地进行端到端传输。
FAQ
VelaFi 是否为数字资产提供保险？
您的数字资产由在安全性和可靠性方面拥有良好记录的行业领先托管机构保管。资产存放在独立账户中，与 VelaFi 自有运营资金及其他客户资产相分离。
VelaFi 的业务模式是提供支付服务——我们不会出借、投资或以其他方式使用您的资产，也不会将客户资金用于杠杆操作。VelaFi 持有的每项数字资产均严格按 1:1 保管：我们按您存入的资产类型和数量原样持有，不进行转换或改变其形态。例如，您存入 1 USDC，我们就持有 1 USDC。
VelaFi 如何存储和监控数字资产？
我们采用多方计算（MPC）钱包架构并结合硬件安全模块（HSM）。系统利用实时区块链遥测持续分析链上交易，旨在识别并降低与非法或受制裁实体相关的风险敞口。
企业接入 VelaFi 需要提供哪些资料？
作为客户尽职调查（CDD）流程的一部分，企业需要提供公司注册文件、最终受益所有人（UBO）信息、经营地址证明，以及预计交易量等资料。高交易量客户将获得合规专家提供的专属接入指导。
VelaFi 如何履行跨境“旅行规则”（Travel Rule）义务？
VelaFi 可自动完成“旅行规则”所要求的数据交换。转移超过全球监管门槛的数字资产时，所需的发起方与受益方元数据会在经过验证的 VASP 之间安全地进行端到端传输。
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